Walne zgromadzenia

Zarząd zwołał walne, aby uchwalić program motywacyjny (do 3 mln akcji własnych po 1 zł), pożyczki ze środków Spółki dla członków Zarządu do 25 mln zł na zakup akcji, kapitał rezerwowy na te pożyczki oraz zmianę polityki wynagrodzeń. Przed terminem Zarząd odwołał zgromadzenie, wskazując na brak porozumienia z akcjonariuszami mniejszościowymi w sprawach objętych porządkiem obrad.

• Porozumienie zapowiadało głosowanie przeciw programowi motywacyjnemu, pożyczkom i zmianie polityki wynagrodzeń oraz przygotowało własne projekty uchwał: dywidendę, umorzenie akcji własnych i limity wynagrodzeń Zarządu.

Źródła: Ogłoszenie o zwołaniu i projekty uchwał (25.09.2026); XYZ: Zarząd 4MASS odwołuje zgromadzenie (15.10.2026); Nasze stanowisko przed walnym

Pierwsze walne zgromadzenie z udziałem Porozumienia. Wszystkie uchwały Zarządu zostały podjęte, ale przy większości z nich przeciw głosowało 4,38 mln akcji, czyli 37% głosów oddanych na walnym.

Na walnym reprezentowano 11 864 886 akcji, czyli 49,41% kapitału zakładowego.

• Według naszego podsumowania walnego członkowie Porozumienia głosowali przeciw uchwałom nr 3–16 i zgłosili sprzeciwy do protokołu przy uchwałach nr 3–15.
• Pełnomocnik Porozumienia zgłosił podczas obrad pięć własnych projektów: odmowę zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu i finansowego, dywidendę 0,32 zł na akcję (7,1 mln zł) oraz negatywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach. Nie były głosowane, bo wcześniej podjęto uchwały Zarządu.
• Przy absolutoriach akcjonariusze, których one dotyczą, nie głosują (art. 413 KSH), dlatego liczba głosów za jest przy nich niższa.
• W opublikowanej treści uchwał Spółka nie podała wyniku głosowania nad uchwałą nr 4.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF); Podsumowanie walnego sporządzone przez Porozumienie (głosowanie i projekty Porozumienia)

Walne przeznaczyło cały zysk za 2024 r. na kapitał zapasowy. Akcjonariusze mniejszościowi zgłosili dwa projekty uchwał o wypłacie dywidendy, ale nie zostały one głosowane, bo wcześniej podjęto uchwałę Zarządu.

Na walnym reprezentowano 9 477 448 akcji, czyli 39,47% kapitału zakładowego.

• Porozumienie jeszcze nie istniało. Siedmiu akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do protokołu wobec uchwały o podziale zysku i uchwały o wynagrodzeniach.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF); Odpowiedzi Zarządu na pytania akcjonariusza (PDF); Projekty uchwał akcjonariuszy (PDF)

Walne jednogłośnie przeznaczyło cały zysk za 2023 r. na kapitał zapasowy, udzieliło absolutoriów i zwiększyło skup akcji własnych do 4,8 mln akcji (20% kapitału) za łącznie do 22,5 mln zł.

Na walnym reprezentowano 9 123 038 akcji, czyli 38,00% kapitału zakładowego.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne jednogłośnie upoważniło Zarząd do skupu do 1 mln akcji własnych (4,16% kapitału) za łącznie do 3,2 mln zł, po cenie od 3 do 13 zł za akcję, do 21 marca 2027 r.

Na walnym reprezentowano 10 253 494 akcji, czyli 42,70% kapitału zakładowego.

• Cel skupu według uchwały: umorzenie, program pracowniczy lub motywacyjny albo dalsza odsprzedaż.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne zdecydowało o przeniesieniu akcji na rynek główny GPW, uzupełniło skład Rady Nadzorczej, przyznało członkom Rady wynagrodzenie i przyjęło politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na walnym reprezentowano 8 587 371 akcji, czyli 35,76% kapitału zakładowego.

• Czterech członków Rady Nadzorczej nowej kadencji powołali osobiście Sławomir Lutek i Joanna Kasperska na podstawie uprawnień ze statutu. Walne powołało pozostałych dwóch.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF); Polityka wynagrodzeń przyjęta przez walne (PDF)

Walne jednogłośnie uchwaliło przejęcie spółki Cosmex S.A., producenta kosmetyków kolorowych, przez przeniesienie całego jej majątku na 4MASS i zatwierdziło plan połączenia.

Na walnym reprezentowano 8 858 854 akcji, czyli 36,89% kapitału zakładowego.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania, przeznaczyło cały zysk za 2022 r. na kapitał zapasowy i udzieliło absolutoriów.

Na walnym reprezentowano 9 226 145 akcji, czyli 38,42% kapitału zakładowego.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Zarząd chciał wyemitować do 16,75 mln warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, uprawniających do objęcia akcji po 1 zł – m.in. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Uchwały w sprawie warrantów nie zostały podjęte. Przeciw już samemu porządkowi obrad oddano 26% głosów.

Na walnym reprezentowano 78 322 908 akcji, czyli 35,06% kapitału zakładowego.

• Porozumienie jeszcze nie istniało. Przeciw emisji mobilizowali się akcjonariusze mniejszościowi, w tym osoby, które później założyły Porozumienie.
• Spółka opublikowała tylko uchwały nr 1 i 2. W sprawie warrantów, umów z członkami Zarządu i uchylenia kapitału docelowego (pkt 4–6 porządku obrad) nie opublikowano żadnej uchwały. Opis warrantów pochodzi z projektów uchwał.
• Dwa miesiące wcześniej, na ZWZ 28.06.2022, punkt o warunkowym podwyższeniu kapitału zdjęto z porządku obrad z powodu braku kworum.
• Liczba akcji sprzed rejestracji scalenia akcji 10:1 (dlatego jest wielokrotnie wyższa niż obecnie).

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF); Projekty uchwał (12.07.2022); Nasz opis walnego

Walne przeznaczyło zysk za 2021 r. na pokrycie strat i kapitał zapasowy oraz uchwaliło scalenie akcji 10:1. Punkt o warunkowym podwyższeniu kapitału zdjęto z porządku obrad, bo na walnym było 21% kapitału, a taka uchwała wymaga obecności co najmniej 1/3 kapitału.

Na walnym reprezentowano 47 678 570 akcji, czyli 21,34% kapitału zakładowego.

• O zdjęcie punktu z porządku obrad wniósł pełnomocnik akcjonariuszy, wskazując na brak wymaganego kworum (art. 445 § 1 KSH). Projekty uchwał o scaleniu akcji zgłoszono w trakcie obrad.
• Liczba akcji sprzed scalenia, uchwalonego na tym walnym.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne jednogłośnie postanowiło ubiegać się o przeniesienie akcji na rynek główny GPW i przyznało Sławomirowi Lutkowi oraz Joannie Kasperskiej osobiste prawo powoływania i odwoływania po dwóch z sześciu członków Rady Nadzorczej.

Na walnym reprezentowano 38 470 574 akcji, czyli 17,22% kapitału zakładowego.

• Na walnym było 17% kapitału. Statut pozwalał wtedy podejmować uchwały przy obecności 10% kapitału.
• Liczba akcji sprzed scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF); Nasz opis uprawnień osobistych

Walne jednogłośnie przeniosło siedzibę do Wołomina, pozwoliło każdemu członkowi Zarządu samodzielnie reprezentować Spółkę, obniżyło wymagane kworum walnego z 15% do 10% kapitału i powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

Na walnym reprezentowano 36 658 031 akcji, czyli 16,41% kapitału zakładowego.

• Liczba akcji sprzed scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne, na którym było 16,8% kapitału, upoważniło Zarząd na 3 lata do podwyższenia kapitału o 16,8 mln zł, czyli o 75% ówczesnego kapitału, także przez emisję warrantów, z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.

Na walnym reprezentowano 37 536 278 akcji, czyli 16,80% kapitału zakładowego.

• Walne zwołano ponownie po tym, jak na ZWZ 30.06.2021 zabrakło kworum. W ponownie zwołanym walnym uchwała mogła zapaść bez względu na liczbę obecnych akcji (art. 445 § 2 KSH).
• Liczba akcji sprzed scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF); Nasz opis kapitału docelowego i prób emisji warrantów

Walne jednogłośnie przeznaczyło zysk za 2020 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych i udzieliło absolutoriów. Uchwały o kapitale docelowym nie można było podjąć, bo na walnym było mniej niż 1/3 kapitału.

Na walnym reprezentowano 58 486 545 akcji, czyli 26,18% kapitału zakładowego.

• Liczba akcji sprzed scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne jednogłośnie zdecydowało o emisji do 111,7 mln akcji serii I po 0,10 zł z prawem poboru (jedna nowa akcja na każdą posiadaną), wprowadziło do statutu kworum 15% kapitału i powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji.

Na walnym reprezentowano 31 460 875 akcji, czyli 28,17% kapitału zakładowego.

• Kapitał docelowy był w porządku obrad, ale Spółka nie opublikowała uchwały w tej sprawie ani informacji o przyczynie.
• Liczba akcji sprzed scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania, postanowiło pokryć stratę za 2019 r. z przyszłych zysków, udzieliło absolutoriów i złagodziło warunki przyznawania warrantów w programie motywacyjnym 2019–2024.

Na walnym reprezentowano 33 628 542 akcji, czyli 38,14% kapitału zakładowego.

• Liczba akcji sprzed scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne jednogłośnie uchwaliło program motywacyjny z emisją do 23,5 mln warrantów serii A z wyłączeniem prawa poboru i zmieniło skład Rady Nadzorczej.

Na walnym reprezentowano 14 941 453 akcji, czyli 46,22% kapitału zakładowego.

• Liczby akcji i warrantów sprzed emisji serii D–I i scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)

Walne jednogłośnie zdecydowało o emisji do 32,3 mln akcji serii D po 0,10 zł z prawem poboru (jedna nowa akcja na każdą posiadaną) i powołało dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

Na walnym reprezentowano 13 387 701 akcji, czyli 41,42% kapitału zakładowego.

• Liczba akcji sprzed emisji serii D–I i scalenia akcji 10:1.

Źródła: Treść uchwał opublikowana przez Spółkę (PDF)